企業(yè)
- 企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 知識
為貫徹落實南陽市委、市政府“保交樓、穩(wěn)民生”決策部署，全力配合市問題樓盤處置化解工作，切實維護廣大人民群眾合法權益，南陽市公安局對拒不配合的項目負責人開展攻堅，嚴厲打擊在樓盤開發(fā)過程中發(fā)生的挪用資金、逃稅、非法集資、合同詐騙、騙取貸款等違法犯罪行為，為行政執(zhí)法提供強有力的保障，保護企業(yè)合法經(jīng)營，用法治手段規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序?，F(xiàn)對近期依法查處的10起房地產(chǎn)領域違法犯罪案件進行集中通報： 案例一：某房地產(chǎn)開發(fā)公司實際控制人張某明知其公司資金鏈斷裂，隱瞞其所開發(fā)的樓盤房屋已出售給他人的事實，騙取140余名受害人的信任，簽訂多份房屋買賣合同，涉嫌合同詐騙罪。在案件偵辦過程中，經(jīng)調查相關賬戶流水和關聯(lián)人員，發(fā)現(xiàn)其高利轉貸行為，涉嫌高利轉貸罪。經(jīng)進一步梳理相關證據(jù)及案情，發(fā)現(xiàn)其以開發(fā)房地產(chǎn)項目需要資金為由，以高息為誘餌，向不特定人群非法吸收公眾存款，涉嫌非法吸收公眾存款罪。目前案件正在依法辦理中。 案例二：某實業(yè)有限公司實際控制人王某為獲取銀行信貸資金采取虛構資金用途、偽造財務報表、偽造購銷合同的形式欺騙銀行，獲取信貸資金，最終造成銀行損失，公安機關以涉嫌騙取貸款罪依法對王某采取刑事強制措施。 案例三：某項目開發(fā)公司實際控制人賈某一直未履行生效法律文書所確定的義務，經(jīng)公安機關調取賈某銀行流水發(fā)現(xiàn)其在近期內有大量資金流動，公安機關以涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪依法對賈某采取刑事強制措施。 案例四：某房地產(chǎn)開發(fā)公司實際控制人柳某以房地產(chǎn)開發(fā)和辦理房地產(chǎn)相關手續(xù)為由，以高息為誘餌，不斷向社會不特定人群進行集資，最終該公司資金鏈斷裂，不再支付集資人的本息，公安機關以非法吸收公眾存款罪、騙取貸款罪依法對柳某采取刑事強制措施。 案例五：某樓盤實際控制人閆某在開發(fā)經(jīng)營期間，向業(yè)主代收大修基金和契稅，后將該款項挪作他用，經(jīng)公安機關對其公司全面調查后發(fā)現(xiàn)其涉嫌違法犯罪行為，將按照法定程序依法追究犯罪嫌疑人的法律責任。 案例六：某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司有履行能力而拒不履行人民法院生效裁判文書所確定的義務，公安機關對涉案人員路某依法采取刑事強制措施。 案例七：在問題樓盤處置化解中，某項目開發(fā)企業(yè)推進緩慢，打擊專班組多次約談該項目實際控制人，要求其配合工作盡快完善手續(xù)，但企業(yè)始終不配合，公安機關從該企業(yè)“雙違”行為入手，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)涉嫌土地違法，后又通過稅務部門調取該公司賬目經(jīng)過審計發(fā)現(xiàn)，該企業(yè)存在偷漏稅行為，經(jīng)稅務機關多次催交后企業(yè)拒不繳納，涉嫌逃稅罪。公安機關依法對該公司實際控制人溫某采取刑事強制措施，犯罪嫌疑人溫某被判處有期徒刑，目前項目的其它手續(xù)正在積極辦理中。 案例八：某勞務公司負責人莫某在承建某項目人防地下車庫工程時，與和其簽訂勞務合同的班組負責人霍某串通虛報已完工工程量及單價，對各個班組制作虛假工程量結算單及保證書，并向政府工作專班提供虛假的工人工資確認單據(jù)，騙取政府欠薪應急周轉金，依此拖欠工人工資致使該工地全面停工，公安機關以涉嫌詐騙罪對莫某、霍某依法采取刑事強制措施。 案例九：某置業(yè)股份有限公司實際控制人魏某在開發(fā)樓盤期間，授意公司會計將公司資金轉至個人賬戶涉嫌職務侵占罪。目前，案件正在依法辦理中。 案例十：某開發(fā)公司實際控制人尹某在開發(fā)過程中，將個人土地證偽造成公司名下的國有土地使用證相關建設手續(xù)，未按照消防相關設計規(guī)范進行施工，造成該小區(qū)消防安全隱患較大，且尹某拒不配合整改，涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，在案件偵辦過程中，另發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人尹某在開發(fā)過程中涉嫌騙取貸款罪，公安機關依法對尹某采取刑事強制措施。 下一步，南陽市公安局對房地產(chǎn)領域侵害民生利益的違法犯罪行為，將依法堅決嚴厲打擊，切實維護人民群眾的合法權益。