辦理ODI備案的條件

根據(jù)以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業(yè)基本滿足以下4個申請條件:

1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

2.主體和成立時間要求：主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

37號文與ODI備案的區(qū)別

雖然37號文和ODI備案都是針對跨境投資的政策，但它們的主要區(qū)別在于適用對象的不同。37號文針對的是自然人，而ODI備案則針對的是企業(yè)或法人。此外，37號文更側(cè)重于個人境外投融資的

內(nèi)部決策：召開董事會或股東大會，審議通過境外投資方案。

3、境內(nèi)備案：向所在地商務(wù)部r ]提交《境外投資備案申請表》及相關(guān)材料，包括但不限于投資計劃書財務(wù)審計報告、境外投資主體基本情況等。

4、外匯登記：獲得商務(wù)部門備案通知書后，到指定銀行辦理外匯登記，取得《業(yè)務(wù)登記憑證》。