ODI備案（對外直接投資備案）

適用企業(yè)：

- 所有中國境內(nèi)注冊的企業(yè)：包括國有企業(yè)、民營企業(yè)、合資企業(yè)、外商投資企業(yè)等。

- 適用場景：企業(yè)計劃進行對外直接投資（ODI），即在境外設(shè)立新公司、并購境外企業(yè)或進行其他形式的對外投資活動。

備案流程：

1.企業(yè)需要向相關(guān)（如國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部及外匯管理局）提交申請進行備案或?qū)徟?/p>

2.具體要求和流程會根據(jù)投資的規(guī)模、投資行業(yè)及投資目的地的不同而有所差異。

37號文（《國家外匯管理局關(guān)于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》）

適用主體

1所有中國境內(nèi)的企業(yè)：企業(yè)在進行跨境直接投資、利潤匯回等外匯操作時，需要按照37號文的規(guī)定進行外匯管理。

2. 所有中國公民和居民：如果涉及個人的跨境投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、收益匯回等外匯操作，也需要遵循37號文的相關(guān)規(guī)定。

申請條件：

1、投資主體和成立時間是要符合要求的。投資主體需要是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)，一般建議是有限責(zé)任公司。對于有限合伙類型的，也是有一定可行性的，更多的還是要看后續(xù)的GP和LP的成分來判斷。

對于成立時間，一般建議要滿一年，一方面國家對于成立時間較短的企業(yè)會比較謹慎，有“快設(shè)快出”的嫌疑，另外，成立時間較短，對于資金的來源也是不好解釋的。

2、股東背景、資金來源、投資要求真實。無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，一般也無法通過審查。