哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？

1、有開展跨境電商業(yè)務的企業(yè)

大額資金出入境需提供ODI備案證書。

2、大額資金出入境需提供ODI備案證書

企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應的匯款操作。

3、在海外設立子公司的企業(yè)

國內(nèi)公司在海外設立子公司，要開立當?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

4、境外上市（紅籌/VIE架構搭建）

有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。

5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設資金本賬戶時，銀行要求股權穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。

6、香港公司開設境內(nèi)NRA賬戶

香港公司開設境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關ODI證書。

禁止情形

1. 危害中華人民共和國國家主權、和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規(guī)

2. 損害中華人民共和國與有關國家（地區(qū)）關系

3. 違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協(xié)定

4. 出口中華人民共和國禁止出口的產(chǎn)品和技術

1.商務部和省級商務主管部門按照企業(yè)境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理 。

2.企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的實行核準管理。（實行核準管理的國家是指與中華人民共和國未建交的國家、受聯(lián)合國制裁的國家。必要時，商務部可另行公布其他實行核準管理的國家和地區(qū)的名單）。