ODI備案辦理的必要性

ODI，即Overseas Direct Investment（境外直接投資），是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

ODI備案作為企業(yè)合法開(kāi)展境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，對(duì)于中國(guó)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)、優(yōu)化資源配置、提升企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力具有舉足輕重的地位。

成立外商投資企業(yè)（WFOE）

當(dāng)企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書(shū)。

1、發(fā)改委立項(xiàng)

向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。

2、商務(wù)部審批發(fā)證

商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》，企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。

3、外匯管理局備案

銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的，需向外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

辦理周期：ODI境外投資備案的完整辦理周期通常需要兩至三個(gè)月，且程序較為復(fù)雜，具體時(shí)間取決于商務(wù)部門(mén)審核的速度和資料的完整性。國(guó)內(nèi)有一家汽車(chē)企業(yè)客戶，委托際連辦理ODI備案，3天完成，刷新了快辦理周期。

四、ODI備案審查關(guān)注的重點(diǎn)

ODI備案是一項(xiàng)重要的制度安排，旨在規(guī)范境外投資行為、保護(hù)投資方權(quán)益，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)。實(shí)踐中，監(jiān)管部門(mén)主要圍繞境內(nèi)主體運(yùn)營(yíng)情況、投資資金來(lái)源、境外投資項(xiàng)目三方面進(jìn)行審查。