不做ODI，會(huì)怎么樣？

前幾天，外管局青島市分局發(fā)布一張巨額罰單，因違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)，一企業(yè)沒(méi)收違法所得1027.777884萬(wàn)元，處罰款4731.014925萬(wàn)元，罰沒(méi)合計(jì)5758.792809萬(wàn)元 。

《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》

第三十九條有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第四十一條違反規(guī)定將外匯匯入境內(nèi)的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令改正，處違法金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款。

非法結(jié)匯的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令對(duì)非法結(jié)匯資金予以回兌，處違法金額30%以下的罰款。

因此，ODI備案不僅僅是合規(guī)的要求，也是為后續(xù)利潤(rùn)回流做基礎(chǔ)工作。在從事跨境業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)于資金的跨境出入，我們一定要嚴(yán)守合規(guī)，做到小心謹(jǐn)慎，不然一不小心就容易踩坑，引致巨額罰款和刑事責(zé)任。