AUSTRAC 負(fù)責(zé)偵查和預(yù)防澳大利亞的金融犯罪，并負(fù)責(zé)對(duì)該國(guó)的金融服務(wù)提供商進(jìn)行監(jiān)管。為了履行這些職責(zé)，AUSTRAC 收集和分析來(lái)自銀行和其他有義務(wù)組織的報(bào)告，然后使用這些報(bào)告生成金融情報(bào)數(shù)據(jù)，用于后續(xù)的刑事調(diào)查。匯款服務(wù)提供商和加密貨幣交易所必須先獲得AUSTRAC 注冊(cè)，然后才能開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。我們整理了一個(gè)AUSTRAC 注冊(cè)包，以幫助新的匯款和加密貨幣交易業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)商完成注冊(cè)流程，并幫助他們基本了解他們?cè)诮?jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)時(shí)的主要義務(wù)。套餐一般包括：

AML/CTF 計(jì)劃和 ML/TF 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

在申請(qǐng)匯款注冊(cè)或加密貨幣交易所注冊(cè)之前，您應(yīng)該完成 AML/CTF 計(jì)劃和 ML/TF 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。否則，如果 AUSTRAC 在注冊(cè)過(guò)程中要求提供文件，您的申請(qǐng)可能會(huì)被拒絕。

澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意義的數(shù)字貨幣許可牌照，它的經(jīng)營(yíng)范圍可以體現(xiàn)出數(shù)字貨幣字眼，首先要注冊(cè)一個(gè)澳大利亞公司。

申請(qǐng)材料:

1、澳大利亞公司基本資料，包括公司稅號(hào)；

2、澳大利亞公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料 （護(hù)照掃描件，個(gè)人電話(huà)，住址等）；

3、澳大利亞辦公室地址；

4、澳大利亞公司股東、及董事的無(wú)犯罪記錄公證；

申請(qǐng)流程

1. 協(xié)助客戶(hù)辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；

2. 撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案；

3. 準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料；

4. 撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；

6. 申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement。

我司牌照申請(qǐng)?zhí)峁┓?wù)內(nèi)容：

1、協(xié)助客戶(hù)辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；

2、撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案；

3、準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料；

4、撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；

5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；

6、申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。

7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交。

辦理時(shí)間一般2-3個(gè)月左右。