(美國財政部下設機構金融犯罪執(zhí)法局 ）管，屬于注冊許可制，從事金錢服務相關的業(yè)務都必須申請該許可，并接受其監(jiān)管條例，按照該指引，向美國人提供服務的數字資產 "管理方" (例如資產發(fā)行方) 與 "兌換方" (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案下的需要在公司設立180天內向金融局提出注冊。由于美國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國本土的B網和P網都是在只持有的前提下開展的幣幣交易業(yè)務。因此原則上來說，持有牌照可以在美合規(guī)開展幣幣交易業(yè)務不太嚴謹太比較符合現實情況。

金融牌照申請適用范圍金錢服務類型公司及企業(yè)，包含貨幣兌換，法幣兌換，幣幣兌換。

公司開展業(yè)務必須遵守聯邦法規(guī)注冊為并且還要遵守匯款活動的州內也必須遵守州法規(guī)，目前有53個州和地區(qū)有許可要求，牌照費用成本主要包含擔申請費、許可費、調查費和其他費用。目前，l等公司和從事數貨幣服務業(yè)的其他大公司都在大多數州注冊，像這樣的公司已經良好續(xù)存了相當長的一段時間，并且擁有用戶量的平臺越早開始進行注冊優(yōu)勢就越明顯，隨著合規(guī)體制原來越完善合規(guī)條例越來越高清晰，交易所自身的法律風險管理也需要逐步提高擁抱政策合規(guī)運營。

1、內控規(guī)則制定和審查

1. 對交易所的用戶協議進行起草、修改和提供咨詢

2. 對交易所的隱私權政策的相關條款進行起草、修改和提供咨詢。

3. 對交易所的許可和披露信息進行審核和提供咨詢。

4. 對交易所的政策、市場數據使用規(guī)則、市場交易規(guī)則等必要 公開信息進行審查、修改和提供咨詢。

5. 從合規(guī)和法律風險管理角度，對上幣規(guī)則、上幣審查標準及相關的協議進行審查、修改和提供咨詢;

6. 對交易所線上銷售協議的相關條款進行起草、修改和提供咨詢; 7. 根據稅務咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨詢，就交易所運營的法律架構提供咨詢、建議;

8 . 為平臺幣或其他上幣項目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對潛在風險提供合規(guī)解決方案；

9. 參考蕞佳治理實踐，編制有關治理結構的法律文件。

(二) 稅務規(guī)劃服務

1. 根據交易所的運營結構，提供相關的稅務咨詢意見;

2 . 對蕞終清算或將收到的數字貨幣或代幣轉換為法定貨幣而產生的

收入或資本收益的稅務處理;

3.交易所提供服務而獲得報酬產生的收入或資本收益的稅務處理。

(三) 在美申請牌照服務

1. 設立公司、開設賬戶服務；

2.金融局注冊申請牌照服務；

3. 在美各州申請照服務。

我司辦理范圍：ICO合規(guī)服務，交易所合規(guī)，德國牌照，新加坡牌照，馬來西亞牌照，新加坡基金會注冊，法律意見書，愛沙尼亞牌照注冊，美國牌照注冊，澳大利亞牌照注冊，法律合規(guī)意見書，加拿大牌照申請，開曼牌照申請，新西蘭牌照申請，海外公司，海外移民，海外賬戶等等，詳細了解可以點擊左上角頭像咨詢共同探討！