加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于2000年成立。

它是一個獨立機構(gòu)，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A。主要負(fù)責(zé)

收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及。類似于美

國的CFTC。

FINTRAC接受金融機構(gòu)和中介機構(gòu)主要負(fù)責(zé)收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相

關(guān)資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及。

職責(zé)

一、FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保的保護。通過以下方式履行職責(zé)：

1.根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。

2.保護。

3.確保報告機構(gòu)遵守法律法規(guī)。

4.建立與調(diào)查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大的威脅有關(guān)的金融情報網(wǎng)

5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。

6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊。

7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認(rèn)識和了解。

加拿大FTR向公眾提供下列服務(wù);

外匯交易:進行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織

加拿大FTR 牌照優(yōu)勢

加拿大FTR是目前所有國內(nèi)AA類牌中辦理費用的牌照

加拿大FTR不需要繳納保證金

加拿大FTR牌照下牌時間快

加拿大FTR投訴少，口碑好

加拿大FTR牌照是國內(nèi)AA類牌中少數(shù)不需要繳納月費的牌照

FTR牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計

準(zhǔn)備與撰寫申請材料

向加拿大金融交易和報告分析中心遞交FTR牌照的申請

申請過程中，負(fù)責(zé)回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。

若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明，我們將負(fù)責(zé)撰寫及提交。