開曼群島的金融監(jiān)管機構(gòu)是開曼群島金融管理局（CIMA），該機構(gòu)于1997年根據(jù)“金融管理法”成立。申請開曼群島監(jiān)管牌照的費用同樣較低，且其對申請公司的資本要求為10萬美元。申請CIMA牌照同樣需要提交一系列必要文檔：公司內(nèi)部和外部流程手冊、合規(guī)流程以及詳細的商業(yè)計劃。盡管公司信息保密，但是依然需要向監(jiān)管機構(gòu)提供資本信息、以及企業(yè)運營機構(gòu)等。

針對持有CIMA監(jiān)管牌照的公司，CIMA有以下要求：

1.公司賬戶需要每年審計一次；

2.年度賬目需上交給CIMA，并附有合規(guī)證書；

3.公司信息進行任何修改，需要在七天之內(nèi)通知CIMA；

4.牌照持有人的內(nèi)部控制需經(jīng)過獨立審計；

5.月度的報表需由持牌經(jīng)紀商上交；

6.年度資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)需要和月度/季度報告中的數(shù)據(jù)保持一致；

7.提供當前的保險信息。

CIMA監(jiān)管牌照

CIMA（開曼群島金融管理局）的監(jiān)管服務(wù)為接近英國金融監(jiān)管局FCA的執(zhí)行準則，在資金和監(jiān)管保障上較好。CIMA在某些制度和措施上，幾乎與英國金融市場行為監(jiān)管局（FCA）一樣。例如：

1.CIMA有著反洗錢制度、嚴格的客戶資金保護條例、嚴格的凈資產(chǎn)規(guī)定、嚴格的企業(yè)管理要求、嚴格的監(jiān)控和可疑報告要求等多種較為完善的條例及規(guī)定；外匯經(jīng)紀商或被提出更高的監(jiān)管要求，處于明確透明的監(jiān)管環(huán)境中。

2.CIMA同F(xiàn)CA在部分規(guī)定上非常類似，而這些類似的規(guī)定例如客戶資產(chǎn)賬戶實行嚴格的法定抬頭要求，確保資金存放在客戶名下；外匯經(jīng)紀商須定期對客戶資金進行每日清算及對賬等等都能更好地保障客戶資金。

3.CIMA要求客戶資金必須完全單獨隔離存放，與公司資金分割開來，這樣客戶資金才不會被挪用他用。這一點，也與FCA的要求類似，是世界上為數(shù)不多的不允許任何資金隔離豁免的監(jiān)管機構(gòu)之一。

可申請監(jiān)管的牌照：美國MSB、美國NFA、加拿大FTR、加拿大MSB、澳洲AUSTRAC、澳洲ASIC、新加坡MAS、英國FCA、英國AR、新西蘭FMA、新西蘭FSP、泰國TOKEN、馬來西亞FSA、塞舌爾SDL、愛沙尼亞數(shù)字貨幣/錢包、開曼基金會、圣文森特、塞浦路斯外匯、蒙古國、菲律賓等。