數(shù)字貨幣金融牌照有什么用？

數(shù)字貨幣金融牌照一般是指在某個(gè)國(guó)家或地區(qū)的運(yùn)營(yíng)數(shù)字貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)的許可牌照。擁有數(shù)字貨幣金融牌照則代表此機(jī)構(gòu)可在發(fā)放當(dāng)?shù)剡M(jìn)行與數(shù)字貨幣有關(guān)的業(yè)務(wù)和衍生服務(wù)。如開設(shè)數(shù)字貨幣交易所、支付、數(shù)字貨幣金融衍生品等等。

FINTRAC從持牌的MSB機(jī)構(gòu)獲得定期的報(bào)告，并為該行業(yè)發(fā)布更新行業(yè)條例。如果你在魁北克做生意，你也會(huì)受到金融市場(chǎng)協(xié)會(huì)(AMF)的監(jiān)管。AMF是魁北克省政府監(jiān)管該省金融市場(chǎng)的機(jī)構(gòu)。此外，作為一個(gè)收集個(gè)人資料的機(jī)構(gòu)，加拿大私隱專員公署將規(guī)管你在個(gè)人資料方面的做法。行業(yè)成員也可能受到額外的省級(jí)要求，這取決于你在哪里做生意。

如你在加拿大經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，向公眾提供下列服務(wù)，你即屬金錢服務(wù):

外匯交易:進(jìn)行交易，您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付：使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法，將資金從一個(gè)個(gè)人或組織轉(zhuǎn)移到另一個(gè)個(gè)人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西：這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個(gè)人或組織。

加拿大金融交易和報(bào)告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報(bào)單位，于2000年成立。它是一個(gè)獨(dú)立機(jī)構(gòu)，向財(cái)政部長(zhǎng)匯報(bào)工作，對(duì)議會(huì)活動(dòng)中心負(fù)責(zé)?？偛课挥阡滋A，主要負(fù)責(zé)收集、分析、評(píng)估和披露加國(guó)金融行業(yè)的相關(guān)資料，以保護(hù)加國(guó)的金融穩(wěn)定及。

根據(jù)立法和法規(guī)，接收金融交易報(bào)告、關(guān)于洗錢和恐怖主義活動(dòng)融資的自愿性信息披露。

2.保護(hù)。

3.確保報(bào)告機(jī)構(gòu)遵守法律法規(guī)。

4.建立與調(diào)查洗錢，恐怖主義活動(dòng)融資和對(duì)加拿大的威脅有關(guān)的金融情報(bào)網(wǎng)

5.研究和分析各種信息數(shù)據(jù)，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢(shì)和模式。

6.負(fù)責(zé)加拿大資金服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊(cè)。

7.提高公眾對(duì)洗錢和恐怖主義活動(dòng)籌資的認(rèn)識(shí)和了解。

資金服務(wù)業(yè)務(wù)范圍：外匯交易、轉(zhuǎn)賬匯款業(yè)務(wù)、兌現(xiàn)或出售匯票、旅行支票等

艾格蒙聯(lián)盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units，F(xiàn)IUs)，其主要目的在于提供管道，讓各國(guó)監(jiān)督機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)所屬國(guó)家反洗錢活動(dòng)工作的支援，其主要任務(wù)之一，是把交換資金移轉(zhuǎn)情報(bào)的工作擴(kuò)展并予系統(tǒng)化。

加拿大Fintrac MSB 牌照 ，

沒有維護(hù)費(fèi)，沒有保證金，下牌快

可申請(qǐng)監(jiān)管的牌照：美國(guó)MSB、美國(guó)NFA、加拿大MSB、加拿大FTR、澳洲AUSTRAC、澳洲ASIC、新加坡MAS、英國(guó)FCA、英國(guó)AR、新西蘭FMA、新西蘭FSP、泰國(guó)TOKEN、馬來西亞FSA、塞舌爾SDL、愛沙尼亞數(shù)字貨幣/錢包、開曼基金、圣文森特、塞浦路斯外匯、蒙古國(guó)、菲律賓等國(guó)