加拿大FTR牌照MSB牌照注冊(cè)流程和要求

全球的金融監(jiān)管牌照眾多，適用行業(yè)，范圍不同，注冊(cè)持有金融牌照主要需要了解金融牌照類別，如何監(jiān)管，監(jiān)管范圍，監(jiān)管權(quán)益，有關(guān)金融 金錢 法幣 甚至token都受著一定的約束，甚至有些國(guó)家干脆禁止，比如現(xiàn)如今盛行的，ICO行業(yè)，前幾年的STO,和如今的IEO,只有為數(shù)不多的國(guó)家有相關(guān)法律監(jiān)管條例，不管項(xiàng)目進(jìn)展如何甚至注冊(cè)一個(gè)主體是步的，說(shuō)白了想搞一個(gè)項(xiàng)目名字都沒(méi)有是說(shuō)不過(guò)去的，對(duì)用戶也是沒(méi)有任何的信任依據(jù)的。

另外主體注冊(cè)完成下一步就是合法經(jīng)合規(guī)發(fā)展的考慮，這是一個(gè)項(xiàng)目發(fā)展的核心，項(xiàng)目做大是需要到市場(chǎng)上有用戶有流量的，更直接關(guān)系到項(xiàng)目命運(yùn)的就是用戶及流量了盤小的時(shí)候沒(méi)有拿到合規(guī)資質(zhì)不會(huì)得到用戶的認(rèn)可也就直接關(guān)系到用戶量的問(wèn)題，盤大的時(shí)候沒(méi)有項(xiàng)目持牌合規(guī)不受法律監(jiān)管保護(hù)，比如主流的H幣，到各個(gè)國(guó)家做市持牌也為自己的競(jìng)爭(zhēng)力有很大的影響力，想必交易TOKEN玩家也都愿意把錢放在這樣的交易所交易，正面保障自己的資金說(shuō)白了都是看流量，所以無(wú)論項(xiàng)目想要往哪個(gè)方向發(fā)展合規(guī)都是必不可少的，事實(shí)上很多國(guó)家也為真正做項(xiàng)目的提供很多可以注冊(cè)選擇的合規(guī)途徑，為我們的金融交易市場(chǎng)提供了完善的監(jiān)管。不僅是對(duì)于項(xiàng)目方的一種法律上的認(rèn)可，也是對(duì)于投資者的合法權(quán)益的一種有力的保障。金融牌照中，美國(guó)MSB牌照，開(kāi)曼CIMA牌照，澳大利亞AUSTRAC牌照，愛(ài)沙尼亞雙牌照，香港MSO牌照，加拿大FINTRAC MSB牌照都是屬于現(xiàn)目前選擇較多的。今天我們會(huì)為大家詳細(xì)解說(shuō)加拿大MSB牌照的注冊(cè)流程以及注意事項(xiàng)。

首先，加拿大是世界上大的鉆石生產(chǎn)國(guó)之一。加拿大在教育、政府的透明度、社會(huì)自由度、生活品質(zhì)及經(jīng)濟(jì)自由的國(guó)際排名都名列前茅，因此，加拿大本身就是一個(gè)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目發(fā)展的理想注冊(cè)地。我們要申請(qǐng)加拿大MSB牌照，需要以下條件：

監(jiān)管條件

1. 加拿大注冊(cè)的公司。

2. 大合法地址。

3. 境內(nèi)的銀行賬戶。

4. 公司聯(lián)系電話。

5. 合規(guī)專員或股東的背景調(diào)查。

6. 擁有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)架構(gòu)，公司人員有一定的數(shù)字貨幣發(fā)行的資質(zhì)

7. 財(cái)務(wù)狀況良好。

8. 至少2名負(fù)責(zé)人員，其中1 名董事1名合規(guī)專員。

Fintrac MSB牌照所需提交的材料

1. 司基本資料料，稅號(hào)。

2. 公司股東、董事詳細(xì)個(gè)人資料料（身芬證，護(hù)照，地址證明，聯(lián)系電話）

3. 辦公室地址

4. 服務(wù)類型選擇

5. 總交易金額：列出前12個(gè)月內(nèi)每個(gè)單獨(dú)月份，MSB發(fā)行的金融產(chǎn)品或服務(wù)的總交易金額超過(guò)$ 100,000的列表。

6. 銀行賬戶信息

7. 合規(guī)專員聯(lián)系方式

8. 分支機(jī)構(gòu)（若有的情況下）

金融監(jiān)管牌照一般的監(jiān)管范圍只要與金錢相關(guān)的行業(yè)，都會(huì)受到此牌照的監(jiān)管，例如證卷，法幣兌換，token交易、token交易所持牌、ICO發(fā)行，國(guó)際匯款，等等，包括但不限于這些類別，有合規(guī) 想項(xiàng)目穩(wěn)妥發(fā)展，無(wú)后顧之憂不如就接受監(jiān)管享受權(quán)益，這個(gè)監(jiān)管并非壞事，說(shuō)白了也是監(jiān)管企業(yè)保證用戶的利益，整體來(lái)說(shuō)既對(duì)用戶的使用加很多保障也是對(duì)項(xiàng)目方保障，就看更愿意接受哪個(gè)國(guó)家的監(jiān)管。