加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情報單位，于 2000 年成立。 它是一個獨立機構，向財政部長匯報工作，對議會活動中心負責?？偛课挥阡滋A。主要負責 收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及。類似于美 國的 CFTC。 FINTRAC 接受金融機構和中介機構主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業(yè)的相 關資料，以保護加國的金融穩(wěn)定及。

職責

一、FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動，同時確保的保護。通過以下方式履行職責：

1.根據立法和法規(guī)，接收金融交易報告、關于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。

2.保護。

3.確保報告機構遵守法律法規(guī)。

4.建立與調查洗錢，恐怖主義活動融資和對加拿大的威脅有關的金融情報網

5.研究和分析各種信息數據，分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。

6.負責加拿大資金服務業(yè)務的注冊。

7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和了解。

二、使命：通過發(fā)現和阻止洗錢和恐怖主義融資，為加拿大人的公共做出貢獻，并幫助保護加拿大金融體系的完整性。

三、愿景：成為金融情報研究的

1、加拿大貨幣金融服務公司經營范圍

A. Foreign exchange dealing 外匯交易

B. Cashing or selling money orders 兌現或出售匯票

C.Money transferring 貨幣轉移

申請條件：注冊加拿大當地公司，注冊公司也很簡單，提供公司名稱及董事信息，1人就可成立公司，注冊公司完成時間為：10個工作日左右

公司文件下來即可申請牌照，申請完成時間為：3周左右

優(yōu)勢是：牌照下來有2年的備案，2年過后再備案的話是不需要保證金。