AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯(lián)邦政府通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規(guī)則的合規(guī)性。

在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的權力

1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不

遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。

1、AUSTRAC 首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布的政策方向，以追溯其違反義務的情況。

2、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。

AUSTRAC 監(jiān)管牌照條件：

1、 在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監(jiān)禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。少任命兩名負責人員， 其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規(guī)專員。

3、 識別并驗證客戶身份。

4、 報告可疑的活動和涉及法幣交易，超過

AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代辦公司辦理，提供法人信息，和澳洲公司名稱即可。