企業(yè)
- 企業(yè)
- 產(chǎn)品
- 知識(shí)
歐洲刑警組織15日說(shuō)，多國(guó)警方協(xié)同合作，破獲一起跨國(guó)洗錢(qián)案件，抓捕主要嫌疑人，涉案金額高達(dá)2億多歐元。 歐洲刑警組織在一份聲明中說(shuō)，這起執(zhí)法行動(dòng)由西班牙國(guó)民警衛(wèi)隊(duì)牽頭，得到歐洲刑警組織、英國(guó)國(guó)家反犯罪局、愛(ài)爾蘭和荷蘭警方配合。警方在西班牙抓捕主要嫌疑人和他的兩名同伙，在英國(guó)逮捕另一名同伙。 警方?jīng)]有公開(kāi)這些嫌疑人的信息。一名熟悉案件調(diào)查的知情人士告訴法新社，主要嫌疑人名為約翰·弗朗西斯·莫里西，62歲，持英國(guó)和愛(ài)爾蘭雙重國(guó)籍。 歐洲刑警組織說(shuō)，這名主要嫌疑人通過(guò)地下資金轉(zhuǎn)移系統(tǒng)為犯罪組織洗錢(qián)，短短一年半時(shí)間轉(zhuǎn)移非法資金超過(guò)2億歐元。 按照法新社說(shuō)法，莫里西堪稱(chēng)“歐洲案值最大的洗錢(qián)大鱷之一”。愛(ài)爾蘭媒體披露，莫里西與愛(ài)爾蘭有組織犯罪集團(tuán)“基納漢幫”關(guān)系密切。